Cảnh giác sàn Forex bị bắt? Nguyên nhân và hậu quả
Nhiều sàn forex bị bắt với nhiều phương thức lừa đảo tinh vi, chiếm đoạt tài sản của nhà đầu tư. Cùng chúng tôi tìm hiểu kỹ nguyên nhân sàn forex bị bắt, những dấu hiệu lừa đảo và cách phòng tránh hiệu quả cho nhà đầu tư.
Nhiều sàn forex bị bắt với nhiều phương thức lừa đảo tinh vi, chiếm đoạt tài sản
Nguyên nhân sàn forex bị bắt?
Sàn forex bị bắt là những sàn vi phạm pháp luật và bị các cơ quan chức năng điều tra xử lý. Những sàn forex này lợi dụng những kẽ hở pháp luật và sự thiếu hiểu biết của nhà đầu tư để lừa đảo chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng.
Nguyên nhân khiến những sàn giao dịch này bị bắt thường do gian lận tài chính, cung cấp các thông tin không chính xác, phóng đại những lợi ích khi đầu tư để đánh vào lòng tham của người dân.
Ngoài ra, có nhiều sàn hoạt động nhưng không được cấp phép hoặc công bố là sàn quốc tế nhưng không có chứng nhận từ các tổ chức tài chính lớn như NFA, ASIC, CySEC. Ví dụ sàn như GDFX Trade đã bị cơ quan chức năng điều tra do nghi ngờ giả mạo chứng nhận ASIC để lấy được lòng tin của nhà đầu tư.
Một nguyên nhân phổ biến khác khiến những sàn forex bị bắt chính là cấu trúc tổ chức phi pháp, hoạt động theo mô hình Ponzi, đa cấp lừa đảo người dùng. Hiện tại việc lừa đảo diễn ra rất tinh vi và có tổ chức khiến nhiều người nhẹ dạ hoặc muốn kiếm tiền nhanh sập bẫy.
Tại Việt Nam, nhiều sàn forex bị bắt đều có cách thực hiện lừa đảo tương tự nhau. Mỗi sàn lừa đảo có một bộ máy nhân viên telesale, chăm sóc khách hàng và thường hoạt động trên các nền tảng như Telegram, hội nhóm Facebook, Zalo và thực hiện lôi kéo khách hàng qua những lệnh “thắng” ban đầu hoặc những phần thưởng hấp dẫn.
Sau đó các sàn sẽ thao túng giá – một hành vi phạm pháp và là một trong những nguyên nhân khiến sàn forex bị bắt. Khi khách hàng đã tin tưởng và nạp nhiều tiền hơn, sàn sẽ tự điều chỉnh giá khiến khách hàng thua lỗ, để khách hàng nạp thêm nhiều tiền với kỳ vọng hoàn vốn rồi bất ngờ sập sàn hoặc đến khi khách cháy tài khoản forex.
Mỗi sàn lừa đảo có một bộ máy nhân viên thường hoạt động trên các nền tảng như Telegram
Hậu quả khó lường cho nhà đầu tư khi sàn forex bị bắt?
Khi một sàn forex bị bắt, không chỉ những kẻ lừa đảo phải đối mặt với pháp luật mà những nhà đầu tư lỡ tham gia cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng, thậm chí vướng vào lao lý, không chỉ tổn hại về tài chính mà cả tinh thần.
Khả năng cao nhà đầu tư sẽ mất trắng số tiền đã đổ vào những sàn forex lừa đảo này. Khi sàn bị bắt, toàn bộ tiền của nhà đầu tư có thể sẽ bị đóng băng trong hệ thống hoặc bị tịch thu để phục vụ điều tra.
Trường hợp tệ hơn là số tiền đã bị tẩu tán trước khi cơ quan chức năng vào cuộc, thường được chuyển ra nước ngoài rất khó thu hồi hoặc đã bị rửa tiền, phục vụ mục đích cá nhân. Đối với những phi vụ lừa đảo hoạt động theo mô hình đa cấp, tiền của nhà đầu tư cũ thường đã được lấy để trả lãi cho người mới, khiến việc điều tra vô cùng phức tạp.
Việc sàn forex bị bắt khiến nhiều nhà đầu tư mất trắng, rơi vào cảnh nợ nần và không có khả năng trả nợ dẫn đến căng thẳng, trầm cảm và tổn thương tâm lý. Nhiều người phải đối mặt với việc gia đình tan vỡ, bạn bè quay lưng, càng rơi vào khủng hoảng và có thể dẫn đến những quyết định tiêu cực.
Không chỉ có những tổn thất trên, hậu quả cho nhà đầu tư có thể phức tạp hơn khi vướng vào vòng lao lý. Hiện tại, Việt Nam vẫn chưa có quy định pháp lý rõ ràng cho việc đầu tư forex, tuy nhiên nhà đầu tư có thể tham gia các sàn đã được Ngân Hàng Nhà Nước cho phép. Các sàn forex tự phát có thể bị phạt hành chính 250 triệu hoặc lĩnh án hình sự nếu phát hiện lừa đảo.
Thậm chí nếu giới thiệu người khác tham gia sàn phi pháp và nhận hoa hồng từ việc này, nhà đầu tư sẽ bị khép tội và truy tố. Một số sàn forex bị bắt vì liên quan đến rửa tiền, tài trợ tội phạm, và nếu nhà đầu tư vô tình tham gia, họ có thể bị nghi ngờ dính líu đến các hoạt động này.
Để tránh những hậu quả đáng tiếc, nhà đầu tư nên tỉnh táo trước những lời mời gọi và lợi nhuận cao bất thường, lựa chọn những sàn giao dịch uy tín trên thế giới để giao dịch và tránh rơi vào tình trạng tham lam, vay mượn gồng lỗ gỡ vốn dẫn đến nợ nần và ảnh hưởng tới tâm lý, uy tín, danh dự của bản thân.
Nhà đầu tư sẽ bị đóng băng tài khoản để điều tra nếu dính đến sàn forex bị bắt
Dấu hiệu nhận biết sàn forex lừa đảo nhà đầu tư cần biết
Bên cạnh việc trang bị cho mình các kiến thức về giao dịch, nhà đầu tư cũng cần biết các dấu hiệu nhận biết sàn forex lừa đảo để tránh, chúng tôi sẽ gợi ý một số dấu hiệu như sau:
- Không có giấy phép hoạt động hợp pháp: Các sàn uy tín và được nhà nước Việt Nam công nhận đều được cấp phép bởi các cơ quan tài chính lớn như FCA, ASIC forex brokers, NFA, CySEC. Nếu sàn của bạn không có chứng nhận từ các cơ quan này hoặc chỉ đăng ký ở những quốc gia ít kiểm soát tài chính cần cẩn trọng.
- Cam kết lợi nhuận cao bất thường: Một sàn giao dịch thông thường không thể mang tới lợi nhuận 30-50%/ tháng hay lên tới 200%/ năm. Đây là dấu hiệu rõ ràng nhất của lừa đảo và đi kèm nhiều rủi ro cao.
- Việc rút tiền khó khăn: Nếu sàn đưa ra nhiều thông báo hoặc thao tác phức tạp cản trở nhà đầu tư rút tiền. Những biểu hiện báo động thường là yêu cầu thêm phí, xác minh danh tính hoặc bất ngờ khóa tài khoản mà không thông báo và không thể liên hệ hỗ trợ.
- Khuyến khích mời người tham gia: Nếu bạn nhận được những nhiệm vụ như mời thêm người tham gia để nhận quà, đây là phương thức đa cấp mà các sàn lừa đảo đang thực hiện.
- Nền tảng thiếu minh bạch: Các sàn forex bị bắt có đặc điểm chung là sử dụng phần mềm không rõ nguồn gốc, thao túng giá và không phân chia tài khoản khách hàng với tài khoản của sàn.
Các sàn lừa đảo thường có nhiệm vụ nhà đầu tư lôi kéo thêm người tham gia
Các sàn forex bị bắt tại Việt Nam
Đã có rất nhiều sàn forex bị bắt trong những năm qua tại Việt Nam. Tất cả đều có tội danh chiếm đoạt tài sản, lừa đảo nhà đầu tư:
- Sàn GFS, TOPMAX và RICHSMART: Đây là phi vụ mới nhất vào cuối năm 2024, các sàn này đã chiếm đoạt gần 500 tỷ từ nhà đầu tư qua việc dụ dỗ tham gia với lãi suất cao, cam kết trả lợi nhuận kèm hoa hồng khi giới thiệu được người mới.
- Sàn RosyStyle: Năm 2023, Công an tỉnh Quảng Bình đã triệt phá đường dây lừa đảo phức tạp xuyên biên giới. Số tiền lừa đảo lên tới 1800 tỷ đồng.
Ngoài ra theo thống kê của Công an thành phố Hà Nội có sàn Rforex, Vistaforex, Vista, FXTradingmarkets và hơn 240 sàn giao dịch bất hợp pháp khác trên khắp cả nước. Các sàn này chủ yếu được lập ra để lừa đảo hoặc tổ chức đánh bạc với số tiền lừa đảo có thể lên tới hàng chục tỷ đồng.
Đã có rất nhiều sàn forex bị bắt trong những năm qua tại Việt Nam
Cách lựa chọn sàn forex uy tín
Để lựa chọn được sàn forex uy tín, nhà đầu tư hãy nắm chắc những lưu ý sau:
- Chọn sàn có giấy phép uy tín: Sàn cần có một trong các chứng nhận của ASIC, NFA hay CySEC forex brokers. Đặc biệt bạn phải dễ dàng tìm được nhiều thông tin của sàn trên các trang thông tin chính thống.
- Nghiên cứu đánh giá từ cộng đồng trader uy tín: Bạn có thể tham khảo các bài đánh giá sàn trên trang của chúng tôi hoặc xem ý kiến của những nhà đầu tư chuyên nghiệp trên youtube, hội nhóm, cộng đồng trader.
- Không tin vào những hứa hẹn về lợi nhuận quá cao: Những mức lợi nhuận trên 20/ tháng là quá vô lý và đòi hỏi nhiều rủi ro, những sàn cam kết điều này chắc chắn là lừa đảo.
- Không có yêu cầu giới thiệu người mới để nhận hoa hồng: Các mô hình lừa đảo cần thêm nhiều nạn nhân và cách hiệu quả nhất để dụ dỗ là từ người quen và vô tình bạn có thể tiếp tay cho hành vi này. Những sàn uy tín sẽ không có tình trạng này.
- Sàn cần có thời gian hoạt động lâu dài: Nên chọn các sàn có thời gian hoạt động từ 10 năm trở lên và có mức lãi suất ổn định.
Bằng cách tuân thủ các nguyên tắc trên, nhà đầu tư có thể bảo vệ tài sản của mình và tránh được những rủi ro không đáng có khi tham gia thị trường forex.
Sàn cần có một trong các chứng nhận của ASIC, NFA hay CySEC
Trên đây là những thông tin chi tiết về nguyên nhân sàn forex bị bắt và những dấu hiệu cùng cách phòng tránh bị lừa đảo. Hy vọng bài viết này hữu ích với bạn, nếu có bất kỳ câu hỏi nào về forex, hãy bình luận dưới bài viết để chúng tôi giải đáp nhanh chóng.
